Все началось с расследования криптовалютных мошеннических схем в стране. Комиссия бразильского конгресса, занимавшаяся этим делом, рекомендовала предъявить обвинения четырем руководителям Binance, включая ее основателя и генерального директора Чанпенга Чжао.
Обвинения включают мошенническое управление, предложение ценных бумаг или их торговлю без разрешения, а также управление финансовым учреждением без разрешения. Binance столкнулась с подозрениями со стороны бразильских законодателей, несмотря на утверждения о сотрудничестве с комиссией.
Комитет бразильского конгресса также рекомендовал Федеральной прокуратуре провести расследование в отношении подразделения Binance, занимающегося продажей деривативов, несмотря на предписание об их прекращении. Это расследование связано с «неоднократным нарушением правил рынка ценных бумаг».
Местное подразделение Binance уже столкнулось с проверкой со стороны регулятора ценных бумаг и ожидает возможных штрафов.
Кроме того, Binance входит в стадию неопределенности относительно предполагаемого приобретения бразильской брокерской компании Sim;paul Investimentos. Это событие поднимает вопросы о необходимости лицензирования и регулирования в соответствии с местными законами.
Binance остается в центре внимания регуляторов по всему миру, что подчеркивает необходимость тщательного соблюдения законодательства и нормативных требований в криптовалютной индустрии.
Читайте также: Великобритания внесла в черный список более 140 криптобирж
Читайте также: Израиль блокирует криптосчета ХАМАС
